SBS: Nueva norma de prevención LA/FT para casinos y tragamonedas.
El objetivo es adecuar los estándares locales a las exigencias internacionales fijadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La normativa detalla los pilares del sistema de prevención, incluyendo la debida diligencia de directores, personal y proveedores. Asimismo, establece directrices sobre capacitación, manuales internos, la designación del Oficial de Cumplimiento y la gestión de reportes críticos como el ROS, auditorías internas y controles contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Mediante la Resolución SBS N.° 01015-2026, se ha modificado el reglamento de infracciones y sanciones para incluir a los operadores de juegos y apuestas deportivas a distancia, así como a salas de apuestas vía internet.
Esta medida robustece la facultad sancionadora del Mincetur en la vigilancia y prevención del LA/FT dentro de estos sectores.
Es importante destacar que la SBS, vía la UIF-Perú, define la normativa preventiva en coordinación con el Mincetur. Mientras la primera establece las reglas para casinos, tragamonedas y apuestas a distancia, el Mincetur actúa como el ente encargado de supervisar el cumplimiento y ejecutar las sanciones pertinentes.
La normativa actual reemplaza oficialmente a la Resolución SBS N° 1695-2016. Con este cambio, las empresas del sector deben adecuar sus sistemas de prevención a los nuevos lineamientos publicados.
Fuente: SBS
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