Prevención del Lavado
de Activos y Corrupción

El avance de los delitos de corrupción y lavado de activos, trae consigo la posibilidad que cualquier persona jurídica se convierta en sujeto pasible de ser investigado y sancionado por la comisión de estos delitos.

La legislación peruana contempla para los denominados Sujetos Obligados ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), la obligación de implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos, y a las personas jurídicas que no tienen tal condición, les permite la posibilidad de implementar un Modelo de Prevención de estos delitos que pueda ser exhibido como eximente de responsabilidad.

Baker Tilly Perú cuenta con un equipo de profesionales calificados en apoyarlos en la implementación y cumplimiento que la normatividad vigente exige en unos casos y permite en otros.

 

Contacto

Dr. Daniel Ramsay
Director de Prevención del Lavado de Activos y Corrupción

Email: noles@bakertilly.pe
Central Tefónica: 20 66 700
Central Celular: 989 103 115

Principales áreas del servicio:

 

Capacitación

Los Sujetos Obligados ante la UIF-Perú, así como aquellos que voluntariamente implementen un Modelo de Prevención, tienen la obligación de capacitar anualmente a su personal.

Diagnóstico del Sistema/Modelo

La necesidad de contar con un conocimiento del estado de situación del sistema o modelo en la organización resulta importante por cuanto de esto dependerá conocer el nivel de protección frente a la posibilidad de penetración de estos delitos.

Acompañamiento en la implementación del Sistema

La implementación de un sistema de prevención es tarea fundamental de cada organización, y nuestro modelo apuesta por un trabajo conjunto con el cliente como dueño de los procesos y responsabilidades.

Auditoria

La normatividad demanda a los sujetos obligados a la realización de auditorias anuales del sistema de prevención implementado.

Acompañamiento en atención de requerimientos del supervisor

Apoyamos la atención correcta y oportuna de los requerimientos del supervisor u otras instituciones, en las distintas instancias; inclusive las de carácter penal.

Selección del Oficial de Cumplimiento

Apoyamos en la selección del Oficial de Cumplimiento sea este a dedicación exclusiva o no.

Solicite una Reunión o Cotización