Principales áreas del servicio:

Capacitación

Los Sujetos Obligados ante la UIF-Perú, así como aquellos que voluntariamente implementen un Modelo de Prevención, tienen la obligación de capacitar anualmente a su personal.

Diagnóstico del Sistema/Modelo

La necesidad de contar con un conocimiento del estado de situación del sistema o modelo en la organización resulta importante por cuanto de esto dependerá conocer el nivel de protección frente a la posibilidad de penetración de estos delitos.

Acompañamiento en la implementación del Sistema

La implementación de un sistema de prevención es tarea fundamental de cada organización, y nuestro modelo apuesta por un trabajo conjunto con el cliente como dueño de los procesos y responsabilidades.

Auditoria

La normatividad demanda a los sujetos obligados a la realización de auditorias anuales del sistema de prevención implementado.

Acompañamiento en atención de requerimientos del supervisor

Apoyamos la atención correcta y oportuna de los requerimientos del supervisor u otras instituciones, en las distintas instancias; inclusive las de carácter penal.

Selección del Oficial de Cumplimiento

Apoyamos en la selección del Oficial de Cumplimiento sea este a dedicación exclusiva o no.