Prevención del Lavado
de Activos y Corrupción
Protege a tu empresa con un sistema de prevención sólido
El avance de los delitos de corrupción y lavado de activos hace que cualquier persona jurídica pueda ser investigada y sancionada por su comisión. Contar con mecanismos de prevención ya no es opcional: es una forma de proteger la reputación, la continuidad y el patrimonio de tu organización.
La legislación peruana establece dos escenarios:
• Sujetos Obligados ante la UIF-Perú: deben implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos, conforme a la normativa vigente.
• Personas jurídicas que no tienen esa condición: pueden implementar un Modelo de Prevención que, en caso de investigación, podrá ser presentado como eximente de responsabilidad.
En Baker Tilly Perú contamos con un equipo de profesionales calificados que te acompaña en la implementación y el cumplimiento de lo que la normativa exige en unos casos y permite en otros.
¿Tu empresa cuenta con un modelo de prevención?
Dr. Daniel Ramsay
Socio Consultoría y SPLAFT
Principales áreas del servicio:
Capacitación
Los Sujetos Obligados ante la UIF-Perú, y las empresas que implementan voluntariamente un Modelo de Prevención, deben capacitar a su personal cada año. Te ayudamos a cumplir con esta exigencia mediante programas ajustados a tu organización.
Diagnóstico del Sistema/Modelo
Conocer el estado real de tu sistema o modelo es clave para saber qué tan protegida está tu empresa frente al riesgo de que estos delitos penetren en tu organización.
Acompañamiento en la implementación del Sistema
Implementar un sistema de prevención es una tarea fundamental de cada organización. Por eso trabajamos junto a ti, que eres el dueño de los procesos y responsabilidades, para que el sistema sea realmente tuyo.
Auditoría
La normativa exige a los Sujetos Obligados realizar auditorías anuales de su sistema de prevención. Te apoyamos en este proceso para verificar su funcionamiento y detectar oportunidades de mejora.
Atención de requerimientos del supervisor
Te apoyamos en la atención correcta y oportuna de los requerimientos del supervisor y de otras instituciones, en todas las instancias, incluso las de carácter penal.
Selección del Oficial de Cumplimiento
Te ayudamos a seleccionar al Oficial de Cumplimiento, ya sea a dedicación exclusiva o no.
Email: noles@bakertilly.pe
Central Fijo: (01) 20-66-700
Central Celular: (+51) 984-100-086
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