Unidad de inteligencia financiera (UIF-PERÚ) reanuda actividades de supervisión a sujetos obligados
Cooperativas: Facultan sesiones no presenciales de asamblea general, Consejos y Comités
Mg. Daniel Ramsay
División de Consultoría SPLAFT
Baker Tilly Perú
En la fecha, 17 de junio, se publicó la Resolución SBS N ° 1656-2020, que dispone lo siguiente:
- Reanudación del cómputo de plazos para el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados ante la UIF, que hayan reanudado sus actividades.
- La reanudación de las actividades de supervisión de la UIF.
Lo dispuesto involucra el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- Remisión del Registro de Operaciones (RO).
- Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
- Designación de oficial de cumplimiento.
- Respuesta a cualquier requerimiento de información, respecto de su sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
- Implementación de cualquier obligación requerida por la UIF.
Los sujetos obligados ante la UIF disponen de treinta (30) días hábiles para regularizar las obligaciones específicas.
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