CONFERENCIA INGRESO LIBRE
La capacitación en prevención del lavado de activos, en las organizaciones sin fines de lucro
CONFERENCIA INGRESO LIBRE – Regístrate ahora
07 de Octubre de 6:00pm a 6:40pm
Ingreso Libre – Vía ZOOM
OBJETIVO
Brindar información objetiva y oportuna sobre la obligatoriedad de todas las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), a capacitarse en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).
Esta capacitación debe darse según normatividad vigente por lo menos una vez al año, en atención al Reglamento de la Ley Nº 27693.
El no realizar este proceso de capacitación se sujetará a lo establecido en el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de PLAFT.
DIRIGIDO A:
Oficiales de Cumplimiento, Directores, Gerentes, Auditores, Contadores y público en general interesado en conocer las obligaciones de las OSFL frente la PLAFT
PONENTE:
DR. DANIEL RAMSAY ROMERO
- Asesor en el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, propuso y participo en la creación de las fiscalías especializadas en Lavado de Activos.
- Director de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE),
- Director del Banco de Comercio, Presidente del Directorio de Editora Perú S.A.
- Director Gerente de Editora Nacional S.A.
- Gerente General Adjunto de Editora La República S.A.
- Gerente Financiero del Banco de Materiales
- Entre otras funciones en el sector financiero, del Estado y de la consultoría internacional.
- Expositor en temas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Importancia de la capacitación en SPLAFT
- Definiciones
- Normativa vigente
- La UIF
- Las OSFL
- Sistema General
- Sistema Acotado
- Responsabilidades del personal de la organización
