CONFERENCIA INGRESO LIBRE
La capacitación en prevención del lavado de activos, en las organizaciones sin fines de lucro
CONFERENCIA INGRESO LIBRE
La capacitación en prevención del lavado de activos, en las organizaciones sin fines de lucro
07 de Octubre de 6:00pm a 6:40pm
Ingreso Libre – Vía ZOOM
OBJETIVO
Brindar información objetiva y oportuna sobre la obligatoriedad de todas las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), a capacitarse en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).
Esta capacitación debe darse según normatividad vigente por lo menos una vez al año, en atención al Reglamento de la Ley Nº 27693.
El no realizar este proceso de capacitación se sujetará a lo establecido en el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de PLAFT.
DIRIGIDO A:
Oficiales de Cumplimiento, Directores, Gerentes, Auditores, Contadores y público en general interesado en conocer las obligaciones de las OSFL frente la PLAFT
PONENTE:
DR. DANIEL RAMSAY ROMERO