¿Sabes qué sujetos obligados han sido los más fiscalizados por la UIF-Perú?
¿Sabes qué sujetos obligados han sido los mas fiscalizados por la UIF-Perú?
Entre enero 2015 y noviembre 2025, la UIF‑Perú realizó 9,182 procesos de supervisión a sujetos obligados, con una concentración marcada por tipo de actividad, mostrada en el siguiente gráfico
Este patrón muestra que la UIF-Perú ha priorizado en la última década a sectores intensivos en uso de efectivo, con alta informalidad relativa y fuerte exposición a economías ilícitas (construcción informal, comercio cambiario, vehículos), así como a intermediarios clave en la formalización documental (notarios).
¿Qué sucedió en los últimos doce meses?
La UIF-Perú reporta en el periodo diciembre 2024 – noviembre 2025, la siguiente distribución porcentual por tipo de Sujeto Obligado:
Se muestra una fuerte concentración, los últimos doce meses, en la supervisión del sector Construcción e Inmobiliaria con un 51% del total versus el 38% en la década, habiendo disminuido porcentualmente la supervisión en el sector Compraventa de Divisas en 5 % y manteniendo el mismo porcentaje de la década en 7% el sector Compraventa de Vehículos; apareciendo en el escenario de supervisión las Empresas Mineras con un 7%.
A tener en cuenta sobre la base de cifras y gráficos mostrados respecto la supervisión de la UIF-Perú:
– El sector Construcción e Inmobiliaria continúa siendo el de mayor supervisión.
– Se mantienen en el segundo y tercerorden de supervisión Compraventa de Divisas y Compraventa de Vehículos, respectivamente.
– En los últimos doce meses de supervisión aparecen las Empresas Mineras con un 7% del total, que se encuentra en línea con el crecimiento de la minería ilegal.
Si perteneces a alguno de estos sujetos obligados ya tienes una idea de cuál es la probabilidad de ser supervisado por la UIF-Perú.
Dr. (c) Daniel F. Ramsay
Socio de Consultoría y SPLAFT
Baker Tilly Perú
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